Что Такое Ончейн-анализ И Как Его Использовать Payspace Journal

Положительная динамика балансов бирж свидетельствует о доминировании «медведей», отрицательная — о «бычьих» настроениях. Для составления прогноза будущего развития криптовалюты, анализируют будущий открытый контракт. Ончейн-анализ – это стратегия исследования, использующая данные, найденные в цепочке блоков, чтобы помогать трейдеру вносить коррективы в свою торговую стратегию. Для бизнеса в IntoTheBlock, как и готовые решения для Форекс брокеров в Glassnode, стоимость услуг определяется по индивидуальному запросу.

Важным аспектом его использования является обеспечение соблюдения антиотмывочного законодательства (AML). Это означает, что компании, включая криптовалютные биржи, обязаны проводить фильтрацию входящих транзакций, чтобы выявить возможные случаи использования криптовалют в преступных целях. Интересно отслеживать подобный показатель на дистанции, ведь так мы можем узнать, активы какой цепи интересуют участников рынка в тот или иной момент. Например, в конце 2022 года мы могли видеть, что на втором месте по TVL была сеть BSC (12.06%), а Tron была на 3-ьем месте. Полезным также будет сопоставлять TVL с ончейн это динамикой числа пользователей и объема транзакций. Многие ончейн-аналитики, изучая информацию, доступную для DeFi сектора, сравнивают подобные показатели для различных сетей.

Cryptoquant

Метрики вроде баланса бирж или MVRV добавляют глубины к классическим методам технического и новостного анализа, позволяя инвестору видеть, как на самом деле движется капитал. Однако данные требуют грамотного контекста и понимания ограничений, иначе ложные корреляции могут привести к ошибкам. Лучший подход — начать с базовых показателей, постепенно добавляя сложные инструменты и всегда сверять выводы с общерыночной ситуацией. Это капитализация криптографического рынка, будущее развитие виртуального актива, и Hodl-статус монеты.

Процедуры верификации (KYC) и дью-дилидженса клиентов (CDD/EDD) позволяют идентифицировать личности преступников и связанных с ними лиц. NVT Ratio — соотношение рыночной капитализации к сумме транзакций, выраженной в долларах США. Однако, информация и оповещения, которые вы получаете от этих инструментов, должны лишь помочь вам в принятии мудрых инвестиционных решений — они не являются безошибочными.

Для частных инвесторов доступ к функционалу бесплатен в первые семь дней пользования. После окончания бесплатного торговые терминалы для криптовалют периода стоимость составляет $8,33 в месяц, если оплатить сразу за год, или $10 при оплате ежемесячно. Следовательно, трейдеры, которые эффективно используют сетевую аналитику, могут принимать более обоснованные решения и выявлять возможности на ранних стадиях.

Glassnode

Впервые ончейн-аналитику (ончейн-анализ) представили на криптовалютном рынке eleven лет назад. Ее решили ввести для того, чтобы отследить сетевую активность криптовалюты Bitcoin. Теперь, когда мы рассмотрели основные аспекты ончейн анализа, давайте еще раз вернемся к основным моментам с помощью часто задаваемых вопросов. В целом, наличие стабильной и обширной сети устройств, обеспечивающих высокий хешрейт — позитивный фактор для конкретных коинов.

Эта метрика помогает понять уровень вовлеченности и активности пользователей в блокчейн-сети, который, в свою очередь, может указывать на рост или снижение интереса к проекту. Этот аналитический сервис специализируется на создании дашбордов, которые формируются благодаря сообществу пользователей. Активные участники платформы, называемые “волшебниками”, собирают и обрабатывают данные о блокчейнах, превращая их в наглядные графики и отчеты. Уровень их экспертности оценивается в виде звезд, прикрепленных к каждому созданному ими материалу. Чем выше рейтинг волшебника, тем больше доверия к его данным со стороны пользователей платформы.

Еще одной популярной ончейн-метрикой является доля концентрации криптовалюты — она показывает процент крупнейших адресов в общем обороте монеты. Эти сервисы предоставляют данные и инструменты, которые могут быть использованы для анализа блокчейн-сетей. В совокупности с этим чартом можно использовать индикатор Provide in Revenue (предложение в прибыли). Он отображает количество монет “в плюсе”, которые были последний раз перемещены при более высокой цене, чем их текущая стоимость. Когда криптоактив достигает уровня цены, при котором большинство инвесторов получили прибыль, возникает потенциальный уровень сопротивления.

Общая цена сети определяется, как произведение стоимости за шифрование на ее общее предложение тиража. Также рыночная капитализация может использоваться для того, чтобы оценить размер рынка, рисков, которые могут быть связаны с виртуальным активом. Некоторые ключевые термины в ончейн-анализе включают адреса кошельков, объем транзакций, стоимость транзакций, UTXO и транзакции пыли. Знание этих терминов необходимо для точного понимания и интерпретации ончейн-данных. Ончейн-анализ может быть применен независимо от того, какая криптовалюта попадает в сферу рассмотрения — на алгоритме Proof-of-Work (PoW) или Proof-of-Stake (PoS).

Например, если украденные средства начинают перемещаться, это можно заметить по движениям крупных сумм через микшеры. Анализ крупных переводов может указывать на действия институциональных инвесторов или фондов. Например, резкое увеличение объемов USDT может сигнализировать о подготовке к покупкам на рынке. Хешрейт показывает суммарную вычислительную мощность, задействованную в сети Proof-of-Work (например, Bitcoin). Высокий хешрейт свидетельствует о безопасности сети, тогда как его падение может указывать на потенциальные риски атак. Эти ончейн-метрики были бы очень полезны в ноябре 2022 года, когда скаманула биржа FTX.

• Ончейн-анализ — это аналитика криптовалют, основанная на данных блокчейна, а именно как – объемы транзакций, активность адресов, перемещение монет, движения крупных держателей и тд.
• Ончейн-анализ может быть мощным инструментом для выявления и расследования финансовых преступлений.
• Они бесспорно являются важными инструментами для оценки движения криптовалют.
• Когда криптоактив достигает уровня цены, при котором большинство инвесторов получили прибыль, возникает потенциальный уровень сопротивления.
• Ею является работа сети и для ее анализа как раз и применяется ончейн-анализ.

Включают адреса отправителя и получателя, сумму транзакции и временные метки. Эти данные помогают понять движение средств и выявить возможные большие сделки. Ончейн-транзакции выполняются и записываются непосредственно в блокчейн, обеспечивая прозрачность и безопасность, но требуя комиссии и занимая больше времени. Офчейн-транзакции проводятся вне основной сети с последующей записью результата в блокчейн, что позволяет снизить комиссии и повысить скорость проведения операций. Ончейн-анализ может быть использован для выявления и расследования финансовых преступлений. Например, он может быть использован для отслеживания движения средств, связанных с мошенничеством, отмыванием денег или другими незаконными действиями.

Индикатор Final Oscillator: Раскрываем Силу Технического Анализа

Как правило, высокий коэффициент соотношения запасов к потоку (50 и более) указывает на чрезвычайный относительный дефицит, а значит, и стоимость актива будет расти. Да, но в основном он-чейн данные больше подходят для средне- и долгосрочного анализа, так как отражают общие тенденции, а не краткосрочные рыночные колебания. Он-чейн анализ – мощный инструмент, но для наиболее точных прогнозов лучше совмещать его с техническим и фундаментальным анализом. Как уже говорилось, фундаментальный анализ проблемно проводить для крипто проектов, по причине небольшого количества информации, предоставляемого ими. Однако с развитием крипто рынка такие критерии все же появились, и с их помощью можно провести небольшой фундаментальный анализ проекта. Помимо трейдинга и инвестиций ончейн-анализ также применяют для соблюдения антиотмывочного законодательства (AML), то есть с целью обнаружить похищенные криптовалюты.